Delitos financieros: ¿cómo combatirlos en esta era financiera?
Impulsadas por las oleadas de reformas normativas y requisitos de compliance, las obligaciones de cumplimiento de los delitos financieros se están convirtiendo en un proceso cada vez más complejo y costoso. El reto es aún mayor cuando las transacciones se realizan a nivel internacional, ya que las instituciones financieras deben cumplir con diferentes requisitos y regulaciones en diferentes jurisdicciones.
